By 
На Вінниччині судитимуть чоловіка, який за 500 доларів погодився стати формальним директором будівельної фірми, що використовувалась у податковій схемі. За інформацією Бюро економічної безпеки України, це підприємство застосовували для заниження податкових платежів та конвертації безготівкових коштів у готівку.
Розслідування у справі провели детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області. За їхніми даними, підозрюваний подав до державного реєстру документи з неправдивими відомостями, через що став офіційним засновником і керівником компанії, яка займалася будівництвом доріг і автострад. Водночас чоловік не мав наміру фактично керувати підприємством, вести його господарську діяльність чи вносити капітал.
У ході слідства встановлено, що реєстрація фірми на підставну особу дозволила іншим учасникам схеми використовувати її реквізити для мінімізації податків та переведення коштів у готівку, що є незаконною діяльністю. Раніше БЕБ також розслідувало справу щодо попереднього номінального директора цього ж підприємства, а організатори схеми неодноразово змінювали керівництво, щоб приховати злочинну діяльність.
Наразі фіктивному керівнику оголосили підозру за підроблення документів при державній реєстрації юридичної особи. Обвинувальний акт передано до суду. За вчинене йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю. Організатору схеми вже повідомлено про підозру, він перебуває у розшуку. Правоохоронці припинили незаконну діяльність підприємства та задокументували причетних до злочину осіб.
Comments