By 
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, учасники схеми використовували понад 530 фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які формально здійснювали продаж товарів, що дозволяло суттєво зменшити податкові зобов’язання.
Як повідомили у БЕБ, ця мережа фактично функціонувала як єдина структура з централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Для мінімізації податків діяльність оформлювали на численні ФОПи, зареєстровані в різних регіонах України, які працювали на спрощеній системі оподаткування. При цьому, навіть після перевищення встановлених законом лімітів доходу, підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, що є порушенням законодавства і свідчить про штучне дроблення бізнесу.
За інформацією аналітиків, протягом 2023–2025 років через 23 ключові ФОПи проходили фінансові операції на суму понад 231 мільйон гривень. Внаслідок цього бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйона гривень податку на додану вартість. У відомстві наголосили, що йдеться про системне використання підконтрольних підприємців з метою зниження податкових виплат.
У межах розслідування провели 23 обшуки у різних областях України — Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій. Операції відбувалися у приміщеннях, де здійснювався бізнес, за місцями проживання фігурантів та у офісах, що могли слугувати центрами координації діяльності мережі. Під час слідчих дій вилучено носії інформації та документи, що стосуються діяльності понад 530 ФОПів за період 2024–2026 років. Ці матеріали можуть слугувати доказами системного дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.
Comments